Participa Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en Primer Congreso Anti Lavado de Dinero

Con el objetivo de contar con la preparación de los trabajos para el combate a la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, estuvo presente en el Primer Congreso Anti Lavado de Dinero en México; mismo que se desarrolló en el estado de Tlaxcala con una intensa jornada de actividades durante los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 del presente mes.

El evento que fue presidido por la Gobernadora de esa entidad, Lorena Cuéllar Cisneros y reunió a importantes especialistas de todo el país, así como a los titulares de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s) de 27 Estados de la República, incluyendo a Chihuahua.

Por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahau asistieron: Yoshi Karina Fong Nájera y Mayra Antonia Siqueiros Loera, de la Dirección de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal del la FACH.

Antes de la apertura oficial, el evento contó con la participación de Annaliese Heiligenstein, Subdirectora Programa de Procuración de Justicia de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México.

Así como del Doctor Santiago Nieto Castillo, Jefe del Despacho de la Procuraduría General de justicia del Estado de Hidalgo y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Dentro del programa de actividades se encuentran las ponencias, “Herramientas que la Procuraduría Fiscal puede proporcionar a las Unidades de Inteligencia en el Combate al Lavado de Dinero”, impartida por el Mtro. Ranmsés Arturo Ruíz Cázares, Subprocurador Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Así como “Medidas de Prevención contra el Lavado de Dinero desde la Iniciativa Privada”, por el Mtro. Octavio Martínez Cruz, Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la COPARMEX en CDMX.